«Завтра ждём ракету»: как определить недобросовестную стратегию Pump and Dump

Часто трейдеры слишком поздно входят в рынок, когда он уже оказывается насыщенным. В первую очередь на этой стратегии зарабатывают её организаторы и те, кто успел войти в рынок первым. Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ИП Кошин В.В.

На пробитии уровня – в такой модели ожидают боковое движение, формирование уровня, снижение объема в боковом движении, а также – на пробивании данного уровня вниз, на завышенном объеме входят в шорт. Идеально подобные сделки срабатывают в послеобеденные часы. Если ищут акции на long, следует рассматривать те компании, где финансы генерируются для вкладчиков и, соответственно, на шорт – организации, где финансовый поток не создают. Так, нередко большая стоимость на акции становится итогом промокомпаний, она ничем не обоснована, не базируется ни на каких результатах компаний в финансовом плане. Наличие мошенничества в данной сфере и не обсуждается, ведь крипто-рынку немногим больше десятка лет. Но мошенников много и на рынках традиционных, там они просто гораздо хитрее, более изворотливы.

Наиболее часто встречается разгон новых токенов на хайпе вокруг какой-нибудь очень популярной и распиаренной «фишки». Происходит, как правило, постепенно – организаторы схемы продают, купленные ранее акции на максимумах, фиксируют прибыль, но могут оставить часть позиции. Часть инвесторов и трейдеров верят, что после коррекции акция снова пойдет вверх и тоже покупают. Вот здесь инсайдеры полностью закрывают свои позиции, продают всё.

Что такое pump and dump и законно ли это?

Известная уже присказка напоминает нам – «чтобы выиграть у казино, надо купить казино». А еще известная фраза великого инвестора современности У Баффета «рекомендации в телеграмм могут сделать из человека миллионера, только если он миллиардер». На стремительном росте активов чаще всего богатеют организаторы схемы, и почти никогда наивные участники разгона той или иной акции/монеты. И таких примеров на российском фондовом рынке много.

Первый частник организовывает манипуляционные схемы, делает вбросы «инсайдерской» информации. Второй участник привлекается первым и обычно неопытен. Задача первого участника – заставить второго поверить в предлагаемую информацию. В течение 2019 года токен 2 раза стопроцентно взлетал в цене.

Новости “Интерфакса”

Потом идет откат вверх, который составляет 70-80% от первого движения вниз. Если мы собираемся брать на лонг в первый сильный день, то цена должна пробить круглое число, закрепиться над этим числом без отката и продолжить движение. Для захода в лонг можно использовать уровни премаркета. В finviz можно использовать разные способы фильтрации и отображения результатов. Во вкладке Performance можно отфильтровать % изменения цены за неделю, месяц, квартал. Во вкладке Snapshot можно вывести на экран графики, фундаментальные показатели по компаниям и их описание, прочитать новости по наиболее выросшим акциям.

• Консультант имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
• Американская исследовательская компания провела эксперимент среди начинающих инвесторов.
• В этом случае короткая позиция, открытая на взлете котировок при быстром последующем падении приводит к прибыли.
• — Стремительный рост цены, как минимум на 50% за последние несколько дней, при повышенных объемах и при отсутствии сильных откатов.
• Показатели по всем компаниям эмитентам РФ и 1200 зарубежных компаний.
• Они стали использовать потенциал организованных частных инвесторов в личных интересах гораздо чаще, чем раньше.
• Исполнитель предоставляет ограниченный доступ Заказчику к Информационной услуге, размещенной на Сайте (предоставляет доступ в закрытую зону сайта, путем передачи паролей доступа), при условии 100 % предоплаты этой услуги.

Дневной оборот по таким бумагам низкий, поэтому даже незначительная сумма может вызвать заметное движение котировок. Второй причиной отсутствия пампов и дампов является доступность всей необходимой информации. Инвесторы знают «в лицо» практически все компании. Пройти в листинг новым, ультрамодным финтехам и прочим популярным на западе компаниям и стартапам практически невозможно в виду сложности и дороговизны процесса. Поэтому на фондовом рынке России отсутствуют активы можно было раскрутить вместе с шумихой для пампа.

Примеры Pump and Dump на российском рынке

— Стремительный рост цены, как минимум на 50% за последние несколько дней, при повышенных объемах и при отсутствии сильных откатов. Есть стратения Pump and Dump еще один момент относительно объема, который стоит упомянуть. Акции с объемом до 10 млн в день – это лучший вариант для торговли.

При этом публикации в отношении эмитента могут осуществляться в течение нескольких дней, поддерживая интерес к акциям, и содержать необходимый для получения такими лицами прибыли негативный или позитивный посыл. После появления ажиотажа на покупку/продажу со стороны подписчиков организаторы схемы совершают сделки по продаже/покупке акций для извлечения прибыли на краткосрочном движении цены. Стратегия pump & dump — это искусственное воздействие на цену актива, как правило, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене. Такое воздействие обеспечивается за счет агрессивных операций в направлении желаемого движения цены.

Так называемый «бег впереди толпы» или front running. На этой стадии организаторы начинают входить в выбранную акцию небольшими объемами, как правило, 10-30% от среднедневного объема. Цель этапа – незаметно войти в позицию и немного разогнать цену акции, чтобы на нее начали обращать внимание.

Также хорошо, когда геп есть в конце параболического движения. Мы видели его в примере, когда рассматривали предыдущий вид памп и дампа. Хорошим сигнал — это когда акция открывается с гепом выше максимума предыдущего дня. Часто под стратегией торговли памп и дамп имеют в виду именно открытие шорт позиций, когда в сильно выросшей акции после резких вертикальных движений возникает дисбаланс. Организаторы накачки распродают акции толпе на росте, и когда интерес у толпы покупать по высоким ценам пропадает, цены начинают сами обваливаться и возвращаются к точке, от которой начался рост и даже падают ниже. ЦБ в ходе мониторинга организованных торгов выявляет публикации в отношении эмитентов или их ценных бумаг в социальных сетях и мессенджерах, направленные на реализацию стратегии pump & dump .

Pump and dump – что это такое

Компания едва избежала банкротства за несколько дней до того, как биржа должна была произвести делистинг LIVE. Нередко акции переживают не один цикл накачки и сброса цены, а больше. Например, можно рассмотреть акции Live Ventures Inc. , которая предоставляет решения для онлайн-маркетинга местным предприятиям малого и среднего бизнеса. Ее взлет был особенно стремительным, поскольку в 2016 года монета стоила всего лишь около 1$. Тем не менее пике начала 2018 года ее цена подскакивала выше 400 долларов.

Регулятор считает такую практику недобросовестной. Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.

ОСНОВЫ торговли Волн Вульфа — БЕСПЛАТНО:

Затем схему публикуют в открытой части ресурса. Такие публикации убеждают несведущих подписчиков подыграть организаторам. Таким образом достигается конъюнктура рынка, которая позволяет платным “клиентам” заработать. Если схема pump&dump в бумагах 2-3 эшелонов сегодня встречается на фондовых рынках разных стран не так часто, то на криповалютном рынке «разгон и слив» токена скорее норма, чем исключение. Количество «пампов» в криптовалютном мире исчисляется не десятками или сотнями, а тысячами.

Разгон начался 29 ноября 2020 года с сообщения-призыва одного из пользователей Reddit наказать жадных «шортистов». И уже 26 января 2021 года цена акции GME достигает в моменте рекордных $483. Далее, как по сценарию Pump&Dump, цена акции стремительно падает на 90%. В статье подробно разберем все нюансы стратегии pump&dump на фондовом и криптовалютном рынках. На графиках смотрим уровни, круглые цифры в ценах (25, 50, 75 центов, доллар), спадает ли объем, есть ли накопления и откаты при движении вверх.

Среднедневной объем торгов по бумагам компании также обычно составляет десятки тысяч рублей, тогда как 3 сентября он достиг 6 млн руб. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупреждает о рисках, связанных со схемами Pump&Dump и биржевыми манипуляциями, относящихся к любым финансовым инструментам из категории ценных бумаг. Регулятор опубликовал открытое письмо, в котором предупредил инвесторов об использовании схем накачки в процессе первичного предложения токенов . Однако данная стратегия и сегодня встречается на внебиржевых площадках, например OTCBB. Акции низколиквидных бумаг “разгоняют” через посты в мессенджерах и соцсетях. Для схемы pump and dump аферисты используют Telegram-каналы, посвященные финансовой тематике.

Как определять памп на бирже криптовалют

Использование информации и материалов допускается только в личных целях и для личного использования Заказчика. Далее в игру включаются социальные сети, блогеры и всякого рода промоутеры. Они активно пиарят акцию, прогнозируя её скорый бурный рост.

Регулирование будет включать в себя возможность независимого аудита используемых алгоритмов, а пользователь должен дать согласие на обработку данных и иметь право его отозвать, добавили в ГРЧЦ. Этими доводами Роскомнадзор подводит к необходимости принятия закона о регулировании таких сервисов. Сегодня же “Ведомости” написали о планах Роскомнадзора по регулированию рекомендательных сервисов.

Чаще всего на уловки Pump-and-Dump попадаются именно мелкие инвесторы — которые возможно знают о стратегии, но тем не менее оказываются не победителями, а проигравшими. Тимоти Сайкс, довольно известный американский трейдер, сделал на этой методике состояние, однако затем его хедж-фонд был закрыт из-за огромной просадки. По сути он оказался яркой, но кратковременной звездой, школа трейдинга каких очень много на небосклоне рынка. Солидные хедж-фонды и известные инвестиционные компании играют с накаченными акциями весьма нечасто. После такого скачка цен регулятор принудительно закрыл торги по CYNK, но остались тысячи клиентов, которые не успели сбыть приобретенные бумаги. Однако на компенсацию рядовым участникам схемы рассчитывать не приходится.

Pump and dump переводится как «накачка и сброс». Это вид манипуляции с ценными бумагами, когда их цену искусственно взвинчивают, чтобы распродать на пике стоимости. Кроме того, участие частных инвесторов в таких схемах, как правило, оборачивается для них потерей вложенных средств. Банк России вынес в отношении ряда лиц постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком, а также направил им обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Как не стать жертвой манипуляций на рынке

Криптовалюта TRON не относится к числу «мусорных», поэтому при её капитализации и для её пампа нужен институциональный капитал. Пиковый рост цены монеты совпал с общим повышением криптовалютного рынка, потому о пампе здесь речь не идет. По аналогичным причинам практически исключен памп биткоина или других криптовалют из числа ТОП.